1 Mona St, Bankstown NSW 2200

Phone: (02) 8760 7900

Fax: (02) 8760 7900

Email: info@matildanews.com

Hội nghị thượng đỉnh chống khủng bố – Codeathon

Matilda News – Các chuyên viên chống khủng bố sẽ kề vai sát cánh với các công ty tài chánh để cắt đứt lìa nguồn kinh tài “hộ mạng” ở vùng Đông Nam Á của Nhà Nước Hồi Giáo (ISIS) cực đoan qua một hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức vào tháng 11/2017 tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, giữa lúc có những bằng chứng cho thấy cái kho bạc ở vùng Trung Đông của băng đảng phần tử cực đoan đang trở nên ngày càng ráo cạn.

Đăng cai tổ chức bởi các cơ quan tình báo tài chánh của Indonesia, Malaysia và Úc, hội nghị thượng đỉnh Chống Các Hoạt Động Tán Trợ Tài Chánh Cho Bọn Khủng Bố (CTF) – với tên mã hóa là Codeathon – nhằm mục đích phát huy những năng lực sáng kiến đa hiệu phong phú của từng cá nhân và công chúng để góp phần chống lại sự lây lan của ISIS sau vụ vây hãm gây sửng sốt thành phố Marawi trên hòn đảo Mindanao ở miền nam Philippines vào ngày 23/5/2017.

Các ngân hàng, những công ty công nghệ tài chánh, những người nghiên cứu phát triển nhu liệu điện toán và các chuyên viên trong ngành chống khủng bố đã áp dụng các biện pháp kiểm soát gắt gao tệ nạn rửa tiền để ngăn chặn triệt để các khoản tiền bị chuyển cho những kẻ bị nghi ngờ là phần tử khủng bố.

Vấn đề với một chiến lược được áp dụng như vậy là điều mà hầu hết các nước trong vùng Đông Nam Á đang phải đương đầu để chặn đứng việc chuyển giao tài chánh phi pháp xuyên biên giới trong phạm vị lãnh thổ của họ; thường là do họ không có thực thi triệt để luật pháp hay là khả năng chấp pháp bị giới hạn. Điều đó sẽ không đặt thành vấn đề trọng đại khi họ mắc phải câu chuyện như vậy; vì chỉ có một khoản tiền không lớn dự định tán trợ cho kẻ khủng bố sẽ bị lọt qua các hệ thống chính thức.

Căn cứ theo bản báo cáo về tội phạm tài chánh 2017 của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, các nước trong vùng Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Philippines, Cambodia, Miến Điện, Lào và Việt Nam đều là những nơi có các trung tâm rửa tiền chính yếu quan trọng.

Hai nước Iran và Iraq – vốn được cho là nguồn tán trợ tài chánh chính của ISIS – cũng nằm trong sổ bìa đen theo dõi. Ngoài ra, không thể không đề cập tới Hồng Kông, Trung Quốc, Pakistan, A-Phú-Hãn, Turkmenistan, Azerbaijan, Kyrgyz Cộng Hòa, Uzbekistan, Kazakhstan, Bắc Triều Tiên và Đông Timor.

Phần lớn các khoản tiền tán trợ do các giới chức điều tra phát hiện được là với con số không đáng kể cho những kẻ cực đoan có gốc gác từ vùng Đông Nam Á – đa số là đến từ Indonesia – mà chúng đã nhen nhóm tiếp tay ISIS ở Syria. Nhiều khoản tiền cũng được chuyển ra khỏi Syria và Iraq để chi viện lại cho những phần tử cực đoan là vây cánh của chúng tại địa phương; nhưng điều đó sẽ sớm trở nên không mấy là quan trọng.

Các dự án nghiên cứu của Trung Tâm Quốc Tế Nghiên Cứu về Chủ Nghĩa Cực Đoan và Bạo Lực Chính Trị tại Học Viện Quốc Vương ở Luân Đôn vạch ra cho thấy rằng phần “thu nhập hàng năm” của các bọn cực đoan đã bị giảm sút hơn một nữa trong thời gian 2014-2016, từ 1.9 tỷ Mỹ Kim (2.41 tỷ Úc Kim) xuống còn 870 triệu Mỹ Kim (1,103.2 triệu Úc Kim) do sự bại trận trên các chiến trường đã tốn mất đi phần đất đai do chúng khống chế.

ISIS được nghĩ rằng phần lớn của các khoản thu nhập ở Trung Đông đều xuất phát từ việc gom góp các khoản thuế má và lệ phí đánh vào những người dân sống trong vùng tạm chiếm của chúng cũng như từ việc doanh thương xăng dầu và các tài nguyên thiên nhiên. Hành động bắt cóc cũng sẽ tạo ra thêm nguồn thu nhập phụ trội cho chúng.

Bản báo cáo đó cũng nêu lên rằng, “chưa có dấu hiệu nào cho thấy bọn khủng bố này đã tạo ra những nguồn tài trợ mới đáng kể có thể bù đắp những tổn thất to lớn gần đây. Với các xu hướng hiện nay nếu mà vẫn còn tiếp tục tái diễn, kiểu cách đào xới tiền tài của ISIS sẽ sớm chuốc lấy sự thất bại thảm hại hoàn toàn”. Ngoài ra, bản báo cáo đó cũng nêu lên thêm các điểm cần nên lưu ý rằng vào cuối năm 2016, ISIS đã mất hơn 60% đất đai do chúng khống chế vào giữa năm 2014 tại Iraq và 30% tại Syria.

Indonesia báo cáo rằng trong năm tài khóa 2014-2015, Rp10 tỷ (951,110 Úc Kim) đã đến từ ngoại quốc để tán trợ cho bọn khủng bố nhen nhóm trong nước; khoản tiền tán trợ cho cuộc tấn công hồi tháng 1/2016 tại thủ đô Jakarta được cho là do sự sai bảo của băng đảng chiến binh ISIS đến từ các nước khác đang ẩn nấu ở Syria hay Iraq.

Tuy nhiên, nhìn chung, các băng đảng khủng bố ở vùng Đông Nam Á dựa vào các nguồn tài lực của mình để mà xoay xở, thường là áp dụng theo các phương thức đường dây phân phát rất khó mà truy tầm ra đầu dây mối nhợ: ví dụ, như tất cả mọi người khác chỉ mang theo một nắm nhỏ bạc giấy qua một cửa ải biên giới.

Một sự đánh giá rủi ro năm 2016 của Úc và các đối tác trong tổ chức Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) phát hiện rằng nguồn tài chánh chính của việc gây quỹ cho bọn khủng bố ở Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Úc là xuất phát từ nguồn vốn tự túc hợp pháp.

Các tổ chức không vu lợi là nguồn tài chánh chính thứ hai, rồi sau đó chúng sẽ tổ chức gây quỹ thông qua các phương tiện truyền thông xã hội và quyên góp từ dân chúng. Hành vị phạm tội là một vấn đề nghiêm trọng đáng phải được xem xét nhất ở Indonesia và Philippines, theo một phần nội dung trong bản báo cáo.

Bản báo cáo đó cũng thừa nhận rằng nguồn vốn tự túc “vẫn sẽ là điều vô cùng khó khăn để mà phát hiện” bởi do tính hợp pháp và các khoản tiền chuyển dịch thường chỉ có giá trị nhỏ bé và không thể phân biệt được với các hoạt động thông thường.

Các nhóm tổ chức không vu lợi được đánh giá là có nguy cơ ở mức độ cao hay trung bình ở Úc, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan; mặc dù chỉ có một số nhỏ được cho là đáng phải nghi ngờ. Thông thường, chúng là những tổ chức từ thiện đạo Hồi hoạt động gần những điểm sôi động khủng bố mà đã bị thúc ép chuyển tiền từ kế hoạch gia cư, giáo dục và các chương trình xã hội khác.

Việc quyên góp từ quần chúng và các chiến dịch trực tuyến khác đã xảy ra ở Indonesia và Malaysia; nhưng đã ngày càng trở nên hiếm khi xảy ra bởi vì chúng đã để lại một vết tích kỹ thuật số dễ mà nhận dạng – dù cho các chuyên viên điều tra vẫn gặp phải những khó khăn trong việc chứng minh số tiền thu nhập là dùng cho các mục đích khủng bố.

Việc chuyển sang sử dụng các thẻ trữ ngân (stored-value card) có thể dễ dàng được chuyển gởi hoặc vận chuyển qua biên giới và sau đó được sử dụng bởi những kẻ khủng bố cũng là điều mà các chuyên viên tài chính hằn phải quan tâm.

“Năng lực chuyển dịch tiền quỹ xuyên biên giới dưới ngạch số phải khai cáo của các chiến binh khủng bố đến từ các nước khác và những kẻ tán trợ khủng bố đã tạo nên một sự thách thức lớn lao để mà khám phá”, kết quả nghiên cứu năm 2016 đã nhận định. “Họa chăng là các cơ quan quản lý biên giới nhận được nguồn tin tình báo và cảnh báo hành động liên quan đến hành khách, nếu không thì khoản tiền tán trợ cho bọn khủng bố có thể chuyển dịch qua biên giới với sự rui rỏ ít khi bị khám phá; ngay cả khi khoản tiền vượt trội hơn ngạch số phải được khai báo”.

Hồ sơ theo dõi gần đây của các cơ quan quản lý trong việc khám phá các vụ chuyển dịch ngân khoản bị nghi ngờ có liên quan tới bọn khủng bố là khả quan và đáng được khích lệ; nhưng muốn đạt được một hiệu quả mang tính pháp lý đã trở nên khó khăn ở các quốc gia khác ngoài trừ Indonesia.

Malaysia đã ghi nhận và lưu trữ hồ sơ 25 vụ về Báo Cáo Chuyển Ngân Đáng Ngờ (STR) liên quan đến một số cá nhân và các trương mục ngân hàng trong năm tài khóa 2015-2016 và đã áp đặt 41 hình phạt tài chánh; nhưng chỉ đưa ra một vụ để mà truy tố trong kỳ báo cáo gần đây nhất của những năm 2013-2015. Thái Lan đã có 24 vụ STR và đã áp dụng hình thức trừng phạt đối với 28 vụ nhưng đã hoàn toàn không có vụ nào bị đưa ra truy tố vào năm tài khóa 2012-2013.

Indonesia thì có tới 185 vụ STR, trừng phạt 26 vụ và truy tố 34 vụ trong những năm 2013-2015. Trong khi đó, Philippines đã ghi nhận 53 vụ với 12 vụ bị trừng phạt và truy tố 1 vụ. Còn Singapore, trung tâm tài chánh khu vực, đã lập biên bản 205 vụ STR và khởi tố 6 vụ trong năm 2016 nhưng không có báo cáo về các biện pháp trừng phạt đã được áp dụng.

(Thiên Thanh)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Be a Facebook Fan

New Posts Recently publish post More

  • 28 November 2017
    6 months ago No comment

    Mặt trận Liên minh Hồi Giáo chống khủng bố.

    Mặt Trận Liên Minh Hồi Giáo Chống Khủng Bố. Matilda News-  Ả-Rập Saudi đã tập hợp các viên chức cao cấp từ 40 quốc gia Hồi giáo vào hôm chủ nhật, ngày 26/11/2017 cho cuộc họp đầu tiên của một liên minh Hồi giáo chống khủng bố, mà đó là ...

  • 25 November 2017
    6 months ago No comment

    Phi cơ Hạm đội 7 của Mỹ bị nạn, 3 binh sĩ mất tích

    Phi cơ Hạm đội 7 của Mỹ bị nạn, 3 binh sĩ mất tích Matilda News- Một phi cơ quân sự của Mỹ đã lao xuống ngoài khơi bờ biển phía nam của Nhật Bản ngày 22 tháng 11 với 11 hành khách và phi hành đoàn. Chiếc phi cơ ...

  • 25 November 2017
    6 months ago No comment

    Xe hơi lao vào bệnh viện ở Perth, 5 người bị thương

    Xe hơi lao vào bệnh viện ở Perth, 5 người bị thương Matilda News- Một chiếc xe hơi đã lao khoảng 20m quan cổng của một bệnh viện có tên gọi Joondalup Health Campus ở phía bắc thành phố Perth và làm bị thương 5 người, trong đó có 3 ...

  • 25 November 2017
    6 months ago No comment

    Cảnh sát PNG mạnh tay hơn với người tị nạn trại Manus

    Cảnh sát PNG mạnh tay hơn với người tị nạn trại Manus Matilda News- Lực lượng cảnh sát PNG đã vào bên trong khu trại tị nạn trên đảo Manus để chấm dứt 3 tuần biểu tình của nhóm người tị nạn và tầm trú không muốn rời khu trại ...

  • 25 November 2017
    6 months ago No comment

    Không quân PLA tuần tiễu trên bầu trời Biển Đông

    Không quân PLA tuần tiễu trên bầu trời Biển Đông Matilda News- Một nhóm oanh tạc cơ chiến lược của Không Lực Quân Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc (PLA) đã tiến hành một loạt phi vụ tuần tiễu trên bầu trời vùng biển Biển Đông có sự tranh chấp, mà ...